Conselhos e Diretoria

Administrador de Empresas graduado pela Universidade de Frankfurt na Alemanha. Nascido em 25/04/1949. Membro titular do Conselho de Administração da Mahle Metal Leve S.A. desde 2001.

De 2010 a 2013 – CEO do Grupo Behr GmbH , Stuttgart.

De 2001 a setembro de 2010 – Vice Presidente do Grupo MAHLE GmbH;

1999 – Presidente da MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Cofap Anéis S.A., Brasil;

1996 – Diretor Presidente da Metal Leve S.A., São Paulo, Brasil;

1994 – Diretor Administrativo/Presidente do Conselho de Administração da MAHLE J. Wizemann-Pleuco GmbH;

1991 – Diretor Administrativo da MAHLE J. Wizemann Verwaltungs GmbH;

1984 – Diretor Administrativo da CIMA, Brasil;

1981 – Diretor Administrativo da MMG, Brasil;

1978 – Assistente da Diretoria da MAHLE GmbH;

1976 – Controladoria de uma divisão de negócios da MAHLE GmbH;

1974 – Assistente da Chefia de Controladoria e Contabilidade da MAHLE GmbH;

1974 – Graduação em Administração de Negócios, Universidade de Frankfurt, Alemanha.

Ficou consignado na Assembleia que, o Conselheiro Peter Paul Wilhelm Grunow se enquadra na definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 em vigor a partir de 02/01/2018, e no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme a orientação constante do Ofício 618/2017-DRE.

Nascido em 16/12/1949.

Desde 2015 – Chairman of Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG.

1996 – Presidente Mundial do Grupo MAHLE;

1994 – Professor honorário na Ruhr University Bochum, Alemanha;

1987 – 1994 – Professor Lecturer de Engenharia Automóvel na Ruhr University Bochum, Alemanha;
1986 – 1995 Diretor Administrativo TRW Fahrwerksysteme GmbH, Duesseldorf, Alemanha;

1985 – 1986 – Diretor Administrativo da FKA (Automotive Research), Aachen, Alemanha;

1984 – Doutorado em Engenharia Automotiva, Universidade Técnica (RWTH), Aachen, Alemanha;

1975 – Graduação em Engenharia Automotiva, Universidade Técnica (RWTH) Aachen, Alemanha;

1969 – Estudos de Engenharia Mecânica na Universidade Técnica (RWTH) Aachen, Alemanha.

O Prof. Dr. Wolfgang Fritzemeyer, LL.M., é um advogado alemão admitido e exerce a advocacia no escritório internacional de advocacia Baker McKenzie desde 1983, como sócio desde 1988. Começou a praticar em Frankfurt e foi, de 2000 até sua aposentadoria em 2018, com sede no escritório de Munique. Em 1986/87 trabalhou nos escritórios australianos da Baker & McKenzie (em Sydney e Melbourne). Ele é admitido como advogado no Estado de Nova York, EUA, e como advogado em New South Wales, Austrália. O Prof. Fritzemeyer assessorou empresas nacionais e internacionais – tanto do lado da oferta quanto da demanda – principalmente nas áreas de M&A, bem como em uma ampla gama de questões de direito contratual, com especial ênfase em projetos de TI e terceirização. Ele é Presidente da European Outsourcing Germany (e.V.), professor da Universidade de Munique e Professor Adjunto da Universidade de Constança. Ele continua trabalhando, principalmente em assuntos pro bono, como único praticante.

Bacharel em Ciências contábeis pela FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Nascido em 06/08/1954. Atuou por 39 anos na função de auditoria contábil, coordenando trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis de empresas e conglomerados empresariais de diversos segmentos.

Atualmente é Presidente do Conselho de Administração do Ibracon para o triênio 2018-2020 e membro do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods desde abril de 2014. É membro titular do Conselho de Administração da MAHLE Metal Leve S.A. desde 2017.

Foi Presidente da Diretoria Nacional do Ibracon para o triênio 2012-2014, membro do Conselho do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa – triênio 2012-2014, presidente da BDO Auditores durante maio de 2004 até abril de 2011, sócio da KPMG de abril de 2011 a outubro de 2014.  Foi membro titular do Conselho Fiscal da MAHLE Metal Leve S.A. de 2015 a 2016.

Ficou consignado na Assembleia que, o Conselheiro Eduardo Augusto Rocha Pocetti se enquadra na definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 em vigor a partir de 02/01/2018, e no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme a orientação constante do Ofício 618/2017-DRE.

Economista, com dezoito anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank, Unibanco, BBA (atual Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores.  Trabalhou ainda como analista de crédito corporativo(Citibank) e como consultor nas áreas de estratégia (Accenture) e de corporate finance (Deloitte). Atuou também na ProxyCon Consultoria Empresarial, empresa dedicada às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais, finanças e governança corporativa, entre 2003 e 2017.

Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – órgão formulador das normas contábeis brasileiras –  desde sua fundação, em 2005.

Vice Coordenador de Relações Institucionais do CPC.

Analista de investimentos certificado (CNPI). Gestor de valores mobiliários credenciado pela CVM.

Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC.

Um dos autores do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas (incorporado à Instrução CVM 586)

Membro do seguintes Conselhos de Administração:

Conselheiro de Administração da Mahle Metal Leve S.A. (desde junho de 2017)

Conselheiro de Administração da Sanepar – Cia. de Saneamento do Paraná (desde abril de 2022)

Membro efetivo, atualmente, dos Conselhos Fiscais das seguintes empresas de capital aberto:

Rumo S.A. (desde abril de 2019)

Ser Educacional S.A. (presidente do colegiado, desde abril de 2015)

Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (eleito em abril de 2021)

CEB Lajeado S.A. (desde abril de 2022)

Membro do Conselho Fiscal do Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM (desde novembro de 2019)

Ex-membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A. (2017)

Ex-membro dos Conselhos Fiscais das seguintes companhias:

Petrobras S.A. (eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)

Cia. de Saneamento do Paraná – Sanepar (eleito em abril de 2017 e reeleito em abril de 2018, 2019 e 2020)

Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (eleito em em abril de 2020)

Cia. Energética de Brasília – CEB (de abril de 2019 a abril de 2022)

Iochpe Maxion S.A.(eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014, 2015, 2016 e 2017)

BRF S.A. (eleito em abril de 2015 e reeleito em abril de 2016)

Aliansce Shopping Centers S.A. (eleito em abril de 2014 e reeleito em abril de 2015)

Cremer S.A. (presidente do Conselho Fiscal; eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012)

Movida S.A. (eleito em janeiro de 2017)

Paraná Banco S.A. (eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012, 2013, 2014 e 2015)

Tecnisa S.A. (eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012)

Tele Norte Celular Participações S.A. (eleito em abril de 2006 e reeleito em abril de 2007)

Unipar Carbocloro S.A. (eleito em abril de 2012 e reeleito em abril de 2013 e em abril de 2015)

Bradesco S.A. (membro suplente do Conselho Fiscal, eleito em março de 2017 e reeleito em março de 2018, 2019 e 2020)

Bradespar S.A. (suplente; eleito em abril de 2012)

Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, atual Arcelor Mittal (suplente; eleito em abril de 2004 e reeleito em abril de 2005)

Grendene S.A. (suplente; eleito em abril de 2012 e reeleito em abril de 2013 e de 2014)

Indústrias Romi (suplente, eleito em abril de 2015)

Grazziotin S.A. (suplente, eleito em abril de 2015)

SLC Agrícola (suplente; eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014 e de 2015)

Ex-presidente da Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, eleito para o período 2015-2016

Ex-presidente da Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, seção São Paulo, eleito para o período 2011-2012.

Ex-Membro do Comitê de Governança das Estatais, da B3

Ex-membro do Comitê de Aquisições e Fusões – CAF.

Ficou consignado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022 que, o Conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre se enquadra na definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 e no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1992. Nascido em 24/04/1966. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Advogados de São Paulo. Atua na área do Direito Tributário, no escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em fevereiro de 1990 e do qual é Sócio.

Graduada em Direito pela Universidade Paulista em 2001. Nascida em 15/04/1978. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA.  Atuou nas áreas de Direito de Família e Sucessões e Tributário, atuando atualmente na área de Direito Societário, no escritório França Ribeiro Advocacia, onde ingressou em 1998 e do qual é associada.

Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nascido em 20/04/1965. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Advogados de São Paulo. Desde novembro de 2006 atua como sócio no escritório França Ribeiro Advocacia, atuando em direito tributário – impostos indiretos. Já atuou nas áreas societária, falimentar, civil e eleitoral.

Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu em 2006. Pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Nascida em 08/05/1984. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA. Atua na área do Direito do Trabalho no escritório França Ribeiro Advogados onde ingressou em 02/06/2004 e do qual é sócia.

Nascido em 28/01/1961. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, e com especialização em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV), sendo, desde maio de 2018 Diretor da Etrus Consultoria Ltda.

Experiência profissional

Jan/2003 – Abr/2018: Presidente da Tupy S.A.

Dez/1998 – Dez/2002: Presidente da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Jun/1996 – Dez/1998: Diretor da Unidade de Finanças do Banco do Brasil S.A.

Fev/1995 – Jun/1996: Coordenador-Geral de Administração da Dívida Pública – Secretaria do Tesouro Nacional

Outras atividades

Jan/1999 – Abr/2003: Membro e Presidente do Conselho de Administração da Vale.

Mar/2004 – Mar/2007: Conselheiro de Administração da Karsten S.A.

Ago/2013 – Dez/2016: Conselheiro de Administração da Duas Rodas Industrial Ltda.

Fev/2019 – Jun/2019: Conselheiro de Administração da Paranapanema S.A.

Nov/2019 – Mar/2021: Conselheiro de Administração da Condor S.A.

Ago/2020 – Out/2021: Conselheiro de Administração da Librelato S.A.

Nascido em 05/03/1963, brasileiro, casado e Engenheiro de Produção Mecânica graduado pela Universidade de São Paulo (1987). Pós Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (CEAG – 1998) e com Master Bussiness Administration – MBA Executivo realizado na CEDEP – INSEAD, Fontainebleu, France (1999).

Na MAHLE Metal Leve S.A., atualmente, é Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.

De 02/1997 e até 02/2017, trabalhou no Grupo Valeo, atuando desde 07/2013 e até sua saída como Presidente responsável pela América do Sul.

04/2010 a 06/2013 – Diretor Geral da Planta de Campinas

10/2002 a 03/2010 – Diretor Geral da Divisão de Sistemas Elétricos em Campinas

03/2001 a 09/2002 – Diretor da Planta de Iluminação de Blois na França

03/2000 a 02/2001 – Diretor Mundial do Sistema de Produção de Iluminação na França

02/1997 a 02/2000 – Diretor Industrial de Iluminação em São Paulo

01/1992 a 01/1997 – Gerente de engenharia e Gerente da Unidade de Negócios I na Plascar Indústria e Comércio

1987 – 1991 – Iniciou sua carreira como Consultor na empresa Andersen Consulting.

Britânico, nascido em 04/04/1980, casado, com formação em economia pela Nottingham Trent University e mestrado pela University of London, o Sr. Nathan John Quye trabalha no Grupo MAHLE desde o ano de 2002, tendo desenvolvido, neste período, atividades nas áreas de Finanças, Controladoria e Contabilidade, atuando, ultimamente,  como “Leader of Business Analysis & Methods Projects” na operação do Grupo MAHLE no México.

Administrador de empresas pela Universität des Saarlandes em Saarbrücken na Alemanha e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), com mestrado em Finanças pela PUC-RJ. Nascido em 15/07/1957. Atualmente é Sócio-Diretor da ABZ Assessoria e Consultoria Empresarial e participa de Conselhos Fiscais da MAHLE Metal Leve SA (desde 2011), da Marfrig Global Foods SA (desde 2013) e da Faber-Castell SA (desde 2011). Participou de Conselhos Fiscais da Metalúrgica Gerdau SA (2011 a 2013), da Santos Brasil SA (2012 a 2016) e da Queiroz Galvao Exploração e Produção SA (2014 a 2017). De 1999 a 2010 atuou no Grupo MAHLE exercendo diversas funções, entre as quais em equipes de gestão no Grupo MAHLE global; como membro e Presidente de diversos conselhos de administração em “joint ventures” e empresas do Grupo; e na MAHLE Metal Leve S.A. como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores entre 1999 a 2010, sendo que de 2004 a 2010 exerceu também a função de Diretor Vice Presidente da Companhia. De 1990 a 1998 exerceu funções no Grupo Thyssen na divisão de comércio e serviços chegando a atuar como Diretor Administrativo-Financeiro do Grupo na América do Sul. De 1984 a 1989 atuou na KPMG Auditores Independentes como gerente de auditoria da German Desk da filial no Rio de Janeiro.

Engenheiro Civil formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com Pós-graduação em Mercado de Capitais pela Graduate School of Economics da Fundação Getúlio Vargas; em Contabilidade e Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Estudo Contábeis – ISEC e MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC.

Nascido em 13/06/1950, atuou nos últimos 06 anos, no Conselho Fiscal da A.W. Faber-Castell S.A. (atual), MAHLE Metal Leve S.A. (atual) e da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (até abril 2016). Atuou nos últimos 07 anos, como proprietário da De Lamare Ass. & Cons. Financeira Ltda empresa focada empresa focada em melhorar as práticas de gestão corporativa, otimizando a estrutura de capital e analisando alternativas para a redução da carga tributária.

Foi CFO e membro do Conselho de Administração de empresas de distribuição de aço comercial do Grupo Usiminas durante 15 anos. Profissional com mais de 25 anos de experiência como CFO responsável pelo desenvolvimento de diretrizes estratégicas nas áreas de finanças, tesouraria, tecnologia da informação, recursos legais e recursos humanos para empresas de médio e grande porte, tais como: Astromarítima Navegação S.A. (1991 – 1994), Limpetrol Engenharia Ltda. (1991 – 1994), Companhia de Investimentos Árabe Brasileira. (1980 – 1984), e Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (1975 – 1980).

Bacharel em Administração de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas e Conselheiro Fiscal certificado pelo IBGC – Modalidade CCF.

Desde 2020 é Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de atuar desde 2017 como Presidente do Conselho Fiscal do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Também é Sócio da Aktos Consultoria Ltda.

2019 – 2020: CFO da Drausuisse Brasil Comércio e Locação de Unidades Hidráulicas Inteligentes SA

2011 – 2015: Membro do Comitê de Auditoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

2015 – 2020: Presidente do Conselho Fiscal do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

2014 – 2016: Conselheiro de Administração da PCH Anhanguera SA

2008 – 2014: Diretor Financeiro da PCH Anhanguera SA

2005 – 2016: Gerente Executivo Contabilidade e Impostos da Volkswagen do Brasil

2006 – 2015: Conselheiro de Administração da Volkswagen Previdência Privada e Fundação Volkswagen

2000 – 2004: Diretor Financeiro da Autotex Indústria e Comércio Têxtil Ltda

1986 – 2000 – Diretor Financeiro / Gerente Financeiro e TI da Knorr Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda., MWM Motores Diesel Ltda e MWM Motores Diesel Argentina SA

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1972. Nascido na Capital do Estado de São Paulo em 24/12/1945. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA.  Atua na área do Direito Tributário, no escritório França Ribeiro Advocacia, onde ingressou, inicialmente, como estagiário, em março de 1970, passando a atuar como advogado em 1972 e do qual é sócio.

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1965. Nascido em 15/05/1943. Possui especialização em comércio internacional pela Queen Mary College, da Universidade de Londres. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA. Atua na área de Contencioso Cível, no escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em setembro de 1964 e do qual é Sócio Fundador.

Conselheiro Fiscal e de Administração Independente/ Contador com especialização – MBA em Gestão Financeira e Controladoria, atuando em Conselhos Fiscais e Administração de Companhias Abertas e fechadas.

Atualmente é Conselheiro Fiscal  da Bicicletas Monark S.A. (Titular – desde abr/15 e Suplente – abr/14 a abr/15), Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Titular – desde abr/21), Companhia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa (Titular – desde abr/17 e Suplente – abr/13 a abr/17), Rossi Residencial S.A. (Titular – desde abr/17), Tronox Pigmentos do Brasil S.A. (Titular – desde abr/13), Whirlpool S.A. (Titular desde abr/21 e de abr/18 a jul/20), Schulz S.A. (Suplente – desde abr/17), Tupy S.A. (Suplente – desde mai/20), WLM Particip. e Comércio de Máq. e Veículos S.A. (Suplente desde mai/20 e Titular – out/11 a abr/20), Mahle Metal Leve S.A. (Suplente – desde mai/20), Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (Suplente desde abr/21 e Titular – abr/15 a abr/17 e abr/13 a abr/14).

Também é membro do Conselho de administração da Pettenati Indústria Têxtil S.A. (Titular desde out/18) e Minupar Participações S.A. (Titular desde jun/21).

Já foi membro do Conselho Fiscal das seguintes empresas: TIM Participações S.A. (Titular – set/11 a jan/12 e mar/12 a abr/12), Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (Titular – abr/11 a abr/12), Wetzel S.A. (Titular – abr/11 a abr/12), Bardella S.A – Indústrias Mecânicas (Titular – abr/13 a abr/15), Companhia Paranaense de Energia – Copel (Titular – abr/15 a abr/17 e abr/10 a abr/11), Companhia Providência Ind. e Comércio (Titular – abr/14 a mar/16 e Suplente – abr/13 a mar/14), Pettenati Indústria Têxtil S.A (Titular – out/14 a out/18 e de out/10 a out/12), CSU Cardsystem S.A. (Suplente – abr/12 a abr/13), Mangels Industrial S.A. (Suplente – abr/12 a abr/13), Azevedo & Travassos S.A. (Suplente – abr/10 a abr/11), Brasil Ecodiesel S.A. (Suplente – abr/11 a ago/11), M&G Poliéster S.A. (Suplente – abr/13 a abr/15), Tegma Gestão Logística S.A. (Suplente – abr/14 a abr/15), Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Suplente – abr/14 a abr/16), EZ TEC Empreend. e Participações S.A. (Suplente – abr/12 a abr/17), Alpargatas S.A. (Suplente – abr/17 a abr/18), Liq Participações S.A. (Suplente –abr/18 a abr/20), Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Suplente – abr/18 a abr/20), Eucatex S.A. – Indústria e Comércio (Titular –jun/19 a jul/20 e de jun/15 a mar/16, além de Suplente de abr/13 a abr/15), São Martinho S.A. (Titular – Jul/17 a jul/20 e Suplente – jul/13 a jul/17), Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Titular -abr/17 a fev/21 e Suplente abr/15 a abr/17) e  General Shopping S.A. (Titular – out/12 a abr/13 e Suplente – mai/19 a abr/21).

No período de 2009 a 2019, trabalhou na Solução Governança Corporativa e Consultoria Ltda (Associado de 2009 a 2013 e Sócio de 2013 a 2019), prestando serviços de assessoramento empresarial nas áreas contábil, societária e governança corporativa.

Bacharel em Ciências contábeis pela FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Nascido em 06/08/1954. Atuou por 39 anos na função de auditoria contábil, coordenando trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis de empresas e conglomerados empresariais de diversos segmentos.

Atualmente é Presidente do Conselho de Administração do Ibracon para o triênio 2018-2020 e membro do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods desde abril de 2014. É membro titular do Conselho de Administração da MAHLE Metal Leve S.A. desde 2017.

Foi Presidente da Diretoria Nacional do Ibracon para o triênio 2012-2014, membro do Conselho do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa – triênio 2012-2014, presidente da BDO Auditores durante maio de 2004 até abril de 2011, sócio da KPMG de abril de 2011 a outubro de 2014.  Foi membro titular do Conselho Fiscal da MAHLE Metal Leve S.A. de 2015 a 2016.

Ficou consignado na Assembleia que, o Conselheiro Eduardo Augusto Rocha Pocetti se enquadra na definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 em vigor a partir de 02/01/2018, e no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme a orientação constante do Ofício 618/2017-DRE.

Administrador de Empresas graduado pela Universidade de Frankfurt na Alemanha. Nascido em 25/04/1949. Membro titular do Conselho de Administração da Mahle Metal Leve S.A. desde 2001.

De 2010 a 2013 – CEO do Grupo Behr GmbH , Stuttgart.

De 2001 a setembro de 2010 – Vice Presidente do Grupo MAHLE GmbH;

1999 – Presidente da MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Cofap Anéis S.A., Brasil;

1996 – Diretor Presidente da Metal Leve S.A., São Paulo, Brasil;

1994 – Diretor Administrativo/Presidente do Conselho de Administração da MAHLE J. Wizemann-Pleuco GmbH;

1991 – Diretor Administrativo da MAHLE J. Wizemann Verwaltungs GmbH;

1984 – Diretor Administrativo da CIMA, Brasil;

1981 – Diretor Administrativo da MMG, Brasil;

1978 – Assistente da Diretoria da MAHLE GmbH;

1976 – Controladoria de uma divisão de negócios da MAHLE GmbH;

1974 – Assistente da Chefia de Controladoria e Contabilidade da MAHLE GmbH;

1974 – Graduação em Administração de Negócios, Universidade de Frankfurt, Alemanha.

Ficou consignado na Assembleia que, o Conselheiro Peter Paul Wilhelm Grunow se enquadra na definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 em vigor a partir de 02/01/2018, e no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme a orientação constante do Ofício 618/2017-DRE.

Nascido em 16/09/1962, brasileiro, divorciado e Auditor Contábil/Financeiro, Bacharel em ciências contábeis pela Universidade Mackenzie. Registrado no CRC-SP e Membro do IBRACON – Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes do Brasil, com certificado de qualificação técnica – CNAI. Curso de conselheiro de administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Com experiência de 35 anos como profissional de auditoria em empresas de auditoria externa, Peat Mitchel, BDO Auditores e KPMG, sendo 23 anos como sócio;

Membro do comitê executivo da BDO e KPMG por 15 anos;

Responsável técnico pelos trabalhos de auditoria;

Experiência em revisões de demonstrações financeiras e relatórios de administração de empresas de grande porte, capital aberto e sistema financeiro com o objetivo de emissão do Parecer;

Liderança na coordenação de equipes multidisciplinares nos trabalhos de auditoria, controles internos e revisões especiais com diversos propósitos, ex trabalhos para aquisição de empresas;

Conhecimento de legislação societária brasileira, normas da CVM, práticas contábeis internacionais – IFRS e normas internacionais de auditoria;

Instrutor de cursos internos e externos nas áreas de auditoria e contabilidade;

Conselho Fiscal da Eldorado Brasil Celulose SA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da JBS SA

Membro do Comitê de Partes Relacionadas da JBS SA

Presidente do Conselho Fiscal da AERIS Energia S.A.

Membro do Conselho Fiscal do FUNDO PELA AMANZÔNIA

Membro do Comitê de auditoria da BIOSEV S.A.